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Workers talking about work on the bridge over the lake

公司治理

誠實和正直的企業文化是公司永續經營的基礎。

誠實正直的企業文化

廉潔誠信的企業文化是公司永續經營的基礎，神基依循相關法令規範，制定廉潔良好之公司治理與風險控管機制，倡導誠信正直的企業文化。要求員工於內部管理及商業活動中確實執行，杜絕違反從業道德之行為，創造永續發展之經營環境。透過遵循外部法規與建立內部制度，規範所有神基成員以最高道德標準從事商業行為，嚴禁提供非法的政治獻金謀取商業利益或交易優勢。從法規面，遵循國內上市公司《公司治理實務守則》，做奉公守法的企業公民。訂定《誠信經營守則》及董監事《道德行為準則》，以做為企業道德與誠信經營之繩墨，要求董監事與全體同仁奉守貫徹。

反貪腐與人權教育訓練受訓比例100%

為落實誠信教育，加強國際反貪腐趨勢宣導，神基投控將反貪腐與人權教育納入員工必修訓練，編制統一教材，涵蓋聯合國反貪腐條約介紹、公司治理實務守則、員工道德行為準則、重大資訊保密及禁止內線交易、與供應商合作行為準則、檢舉貪污瀆職之獎懲辦法

在勞動人權篇章，介紹員工人權保障，包括工時合法及不強迫勞動、禁雇童工、性別工作平等以及杜絕性騷擾等。

反貪腐課程採取滾動式訓練，除了新到職者於新人訓練必修外，每年也針對所有員工重新訓務使員工銘記人權與反貪腐之重要性。2022年神基集團合計有7,123人接受反貪腐與洗錢防制教育訓練，受訓比例達89%，各子公司受訓情形詳見2022年永續報告書第40頁。2022年本公司內、外部皆未查獲或接獲任何違反從業道德相關之檢舉事件。

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Lunch break in office

吹哨者制度 

為防範相關不法情事，維護公司正常運作，神基集團《檢舉貪污瀆職辦法》，明定完善的吹哨者檢舉制度。稽核單位收到檢舉書後三日內成立專案調查委員會進行調查。委員會由稽核單位召集法務、稽核、人事代表及涉案人之中心主管組成。若經查證屬實，除責令相關單位限期改善外，針對失職人員依法懲處，並依法追訴損失賠償責任，以儆效尤。

神基投控建立檢舉違反誠信與道德行為準則之信箱供內外部人員反應意見或檢舉違規事件，並將檢舉信箱詳載於供應商合約當中。檢舉人依規定給予20萬元新台幣或損失金額之5%做為破案獎金。稽核單位對於檢舉書、筆錄或其他相關資料，應予保密，另行保存。無故洩漏者，依公司獎懲辦法懲處。且檢舉人之安全，公司應予以保護，對檢舉人威脅、恐嚇或其他不法行為者，應依法嚴懲。

稽核單位主管 : 吳先生
[email protected]
電話 : +886-2-2785-7888

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Worker setting the parameters of the machine
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法規遵循

神基投控嚴格恪守主管機關公司治理與誠信經營、環境保護及勞工人權等相關法令，落實組織內之法規教育。2021年並未發生下列違反法規之重大情事:

環境保護之重大裁罰與相關爭議

違反法令而受到重大金額裁罰或非金錢性制裁

產品或服務違反消費者健康安全法令與守則

產品或服務違反資訊或標籤相關法令與守則

因違反相關提供或使用產品或服務之法令而受有重大罰鍰

行銷活動（包括廣告、推銷與贊助）相關法令與守則之重大違反

反競爭行為、反托拉斯與壟斷等相關法令

Sustainable Development Goals

神基與SDGS的連結

聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals，SDGs)提供對企業回應氣候變遷與消費者需求的策略地圖，透過檢視17項目標，找出企業最該關注的議題，未來企業永續發展的可能與創新方向。響應聯合國SDGs永續目標，神基依據公司產業屬性、公司核心能力、實際可應用資源暨可執行性，以及利害關係人期待等面向，將公司永續行動與SDGs目標對應，聚焦於目標八促進經濟成長，目標九促進產業創新，目標十二確保永續的消費與生產模式，以及目標四公平以及高品質的教育等四大目標，作為公司中長期的永續方向。

在具體執行上將行動方案分為「公益驅動力」與「企業驅動力」落實於日常營運中。公益驅動力方面透過「公益信託神基投控社會慈善基金」，從事慈善捐款，並且利用科技的力量改善偏鄉教育。另一方面，舉辦「育秀盃」創意競賽活動，提供青年學子發揮創意的平臺與實習機會，打造AI時代最需要的明日之星。在企業營運面向，則透過核心技術的研發，推動製程創新，提昇能源的使用效率，並推動環境友善材料的普及化。同時發展高附加價值產業提升公司價值，創造更多就業機會，藉由打造平等尊重的職場環境、不斷精進的學習氛圍，讓人才不斷加值，成為創新研發的動力。神基投控更發揮自身的影響力，透過溝通與督促，鼓勵供應鏈夥伴共同重視人權、保護環境，發揮企業公民的力量。

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讓資源不斷循環 發揮最大效益 是我們的永續目標

  • 2022年回收水率達97.8%；總回收水量約13,753.81百萬公升，是年取水量的21.07倍。
  • 2022年共計投入新台幣8,604萬元導入20項節能專案，新增節電度數7,368仟度，等同於4,930公噸Co2e，節省1,885萬元電費。
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鼓勵人才創新發展 多元平等是最好的土壤

  • 提昇員工職能- 提供多樣化職能訓練課程，2022年員工教育訓練人均60.59小時。
  • 優化身障者招聘渠道，促進社會融合，2022年合計聘用9名身障人數。
  • 提供順暢的退休員工反聘流程。2022年共計聘用34名退休返聘員工，高於期初目標設定19人，達成率179%。
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運用核心技術 持續開發低碳產品與技術

  • 將永續的觀念融入產品研發與技術創新，開發環保材質，例如PCR (Postconsumer recycle resin)再生塑膠料，同時提升電腦產品的機殼使用可回收材料的比例。
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從實體到數位世界 我們相信學習從來沒有侷限

  • 支持偏鄉與弱勢學童持續就學：社團法人台灣愛希望兒童關懷發展協會
  • 捐助救濟弱勢團體：財團法人天主教白永恩神父社會福利基金會、基督教貴格會迴龍弱勢家庭關懷中心、財團法人基督教門諾會花蓮黎明教養院
  • 產學合作世代培力:協力舉辦育秀盃競賽，今年已邁入第20屆。

鑑別利害關係人

利害關係人的意見是神基進步的重要基礎，除了各部門依權責進行即時溝通與回應，保持意見流通管道順暢外，神基集團每年固定由永續發展委員會主任委員召集全體委員依循AA1000 Stakeholder Engagement Standard準則，進行利害關係人鑑別作業。2022年七大類害關係人為員工、客戶(含經銷商)、供應商、股東(含投資機構)、媒體、銀行以及政府機關。

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People in the office sharing their opinions

Engineers discussing work in the factory

重大主題鑑別與邊界設定

神基集團每年透過與利害關係人的溝通或議合，蒐集重大性議題，並經由鑑別程序辨識當年度永續重大議題對營運、財務以及利害關係人所造成的衝擊或影響，據此擬訂公司永續發展計畫和目標，同時依循PDCA管理循環提出因應對策 ，持續改善永續作為與績效。2022年本公司共計篩選出24個永續議題，負面實際衝擊採優先處理原則，4個議題直接列為重大議題，負面潛在衝擊選出9個，正面實際影響選出5個，正面潛在影響選出6個。24個永續議題對應14個GRI重大主題，一個自訂主題，依類別分為4個環境面主題，7個社會面主題，4個治理面主題。相較2021年，2022年強化公司在社會面的揭露，新增勞雇關係、員工多元與平等、以及教育訓練為重大主題，強化正面潛在影響性議題的積極作為，呼應利害關係人的期待，為公司帶來更多正向能量。

神基集團每年透過與利害關係人的溝通或議合，蒐集重大性議題，並經由鑑別程序辨識當年度永續重大議題對營運、財務以及利害關係人所造成的衝擊或影響，據此擬訂公司永續發展計畫和目標，同時依循PDCA管理循環提出因應對策 ，持續改善永續作為與績效。2022年本公司共計篩選出24個永續議題，負面實際衝擊採優先處理原則，4個議題直接列為重大議題，負面潛在衝擊選出9個，正面實際影響選出5個，正面潛在影響選出6個。24個永續議題對應14個GRI重大主題，一個自訂主題，依類別分為4個環境面主題，7個社會面主題，4個治理面主題。相較2021年，2022年強化公司在社會面的揭露，新增勞雇關係、員工多元與平等、以及教育訓練為重大主題，強化正面潛在影響性議題的積極作為，呼應利害關係人的期待，為公司帶來更多正向能量。

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公司治理

利害關係人溝通

神基建立制度化的日常溝通管道，與利害關係人進行溝通，確保我們在進行永續責任推動過程中，能充分考量利害關係人對永續相關議題的正面影響與負面衝擊的意見，時刻自我檢視與修正步履，把握回應的時效性。

溝通管道與頻率

  • 企業官網線上客服(即時)
  • 銷售合約與保密協定(即時)
  • 電話客服專線(即時)
  • 經銷商大會(定期)
  • 消費者服務信箱(即時)
  • 客戶滿意度調查

溝通說明與回應方式

  • 神基完成ISO14064-1溫室氣體盤查及第三方查證
  • 定期舉辦客戶滿意度調查，蒐集客戶反饋意見做檢討改善工作
  • 全面升級強化資訊安全系統，定期進行網路社交工程演練，提升員工網路安全意識。
  • 研究開發PCR再生材料機殼

溝通管道

客服 全球客戶服務中心 宋新淇 
Email：[email protected]

溝通管道與頻率

  • 定期供應商拜訪(即時)
  • 供應商採購合約(即時)
  • 供應商稽核(每年)
  • 供應商申訴諮詢信箱(即時)
  • 供應商大會(不定期)

溝通說明與回應方式

  • 每年對供應商進行利害關係人永續議題問卷調查，了解供應商關注議題
  • 每年進行供應商ESG自評問卷，2022年回覆率達到96%。
  • 總採購合約納入ESG要求。

溝通管道

供應商 採購中心 

Email：[email protected] 

溝通管道與頻率

  • 績效考核(每年)
  • 公司公告(即時)
  • 員工大會(每年)
  • 勞資會議/主管會議(定期)
  • 教育訓練(定期)
  • 申訴諮詢專線(即時)

溝通說明與回應方式

  • 神基於內部建立通暢多元的溝通管道，持續傾聽員工心聲，並透過完整的績效考核制度，讓各管理階層充分溝通對話。
  • 2022年進行至少㇐次的「員工滿意度調查」，調查的平均回覆率為98％，神基科技滿意度得分為71分。

溝通管道

員工申訴信箱 

企業經營與組織發展中心 林發智

[email protected] 

溝通管道與頻率

  • 股東大會/ 法說會(每年)
  • 小型法人會議
  • 公司網站(即時)
  • 公開資訊觀測站(即時)
  • 投資人諮詢信箱/ 專線(即時)

溝通說明與回應方式

  • 神基依法即時公佈財務資訊與年報資訊，並建置官網投資人專區，提供投資人即時諮詢。
  • 透過定期股東大會與不定期法說會，與投資人溝通營運現況與未來發展。2022年共舉辦5場大型公開法說，34場法人實體/線上會議，郵件諮詢13件。
  • 參與S&P永續評鑑，提升公司ESG透明度

溝通管道

投資人關係主管 孫偉倖

[email protected] 

溝通管道與頻率

  • 新聞發布(即時)
  • 記者會召開(定期)
  • 發言人接受採訪(即時)
  • 官方網站訊息提供(即時)
  • Line媒體群組(即時)

溝通說明與回應方式

  • 媒體作為資訊傳遞的橋樑，是神基與社會溝通的重要媒介，透過不定期新聞稿發布與記者會舉辦，以及將相關資訊即時公佈於網站，神基向社會說明公司營運發展與目標，並蒐集輿論建議提供管理團隊參考。
  • 2022年度台灣共計發稿21則，中文媒體曝光次數逾699次。

溝通管道

企業關係室 孫偉倖 

[email protected] 

溝通管道與頻率

  • 公文往來(即時)
  • 法規說明會(定期)
  • 訓練講習會(定期)

溝通說明與回應方式

  • 透過不定期會議與公文配合政府機關辦理相關事宜，參加相關講習、課程與說明會，積極配合導入相關制度與法規推行。
  • 配合金融監督管理委員會推行「公司治理3.0 -永續發展藍圖」，導入SASB永續會計準則暨TCFD氣候相關財務揭露，完成ISO14064-1溫室氣體盤查與查證，並定期向董事會報告。
  • 第九屆公司治理評鑑成績連續五年入圍上市公司組前6-20%級距。

溝通管道

政府機關聯絡信箱 

法務中心 朱雯蕙 

[email protected] 

溝通管道與頻率

  • 日常業務往來(即時)
  • 每年授信額度續約展期(每年)
  • 公司銀行帳戶定審(不定期)
  • 參與銀行舉辦之研討會及說明會(不定期)
  • 視業務需求安排雙方會議（不定期）

溝通說明與回應方式

  • 神基科技承作星展銀行（台灣）新台幣５千萬元的綠色定期存款，透過支持綠色金融商品為永續盡㇐份心力。